Compliance Specialist -AFC | Klantintegriteit

Functieomschrijving

Functie

AFC Compliance Specialist Klantintegriteit

Als Compliance Specialist Klantintegriteit draag je bij aan integer bankieren door klantdossiers te beoordelen en witwassen en terrorismefinanciering actief te helpen bestrijden. Je beoordeelt dossiers, signaleert risico’s en draagt bij aan kennisdeling binnen de organisatie.

Jouw verantwoordelijkheden

• Beoordelen en ondersteunen bij de analyse van klantdossiers die door de eerste lijn worden voorgelegd aan Compliance
• Assisteren bij het beoordelen en voorbereiden van FIU-meldingen over verdachte of afwijkende transacties
• Fungeren als aanspreekpunt voor de eerste lijn bij operationele Wwft-vraagstukken
• Bijdragen aan presentaties over actuele casuïstiek ter vergroting van compliance awareness
• Identificeren van KYC-risico’s en voorstellen van passende beheersmaatregelen

Werkomgeving

Je werkt in een hecht team met aandacht voor collegialiteit en werkplezier. Dinsdag en donderdag zijn vaste teamdagen op kantoor in Utrecht; op overige dagen kies je zelf waar je werkt. Er wordt hybride gewerkt.

Wat breng jij mee?

• HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een juridische, criminologische of financiële richting
• Affiniteit met bancaire compliance en processen rondom klantintegriteit (Wwft, CDD, transactiemonitoring)
• Basiskennis van het wettelijk kader (Wwft en Sanctiewetgeving) is een pré
• Ervaring in een compliance- of financiële functie is welkom maar geen vereiste
• Analytische vaardigheden, nauwkeurigheid en een scherp oog voor detail
• Goede schrijfvaardigheid voor het opstellen van heldere dossierbeoordelingen en rapportages
• Betrouwbaarheid, vasthoudendheid en een scherp oordeelsvermogen

Aanvullende informatie

• Taal: Wij ontvangen graag de persoonlijke motivatie en het CV in het Nederlands
• Pre-employment screening: Bij een positieve uitkomst van de selectie vindt een pre-employmentscreening plaats; kandidaat mag pas starten na afronding
• Identificatie: De kandidaat beschikt over een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) dat bij intake en op de startdatum getoond kan worden
• Beschikbaarheid: De kandidaat is beschikbaar voor de gevraagde periode zoals aangegeven in de aanvraag

Eisen

• De reistijd van een kandidaat mag niet langer zijn dan 60 minuten
• Het is niet toegestaan om boven het max tarief aan te bieden, kandidaten
  die boven het max tarief aangeboden worden zullen wij moeten afwijzen
• Leveranciers mogen slechts 2 kandidaten aanbieden. Mochten er door één
  partij meerdere kandidaten aangeboden worden, dan zullen wij alle
  kandidaten moeten afwijzen
• De kandidaat beschikt over een legitimatiebewijs (een paspoort of
  identiteitskaart), welke bij intake én op de startdatum van het contract
  van de kandidaat geldig is en ter controle kan worden overlegd
• De kandidaat is beschikbaar voor de hele gevraagde periode in de aanvraag
• Wij ontvangen
• Er wordt een pre-employmentscreening uitgevoerd; de kandidaat mag pas
  starten na afronding van deze screening
• Leveranciers van kandidaten behoren op de hoogte te zijn van de geldende
  wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de (ASN) cao
• De inzet valt in schaal 8 van de ASN cao
• Het is voor de leverancier NIET toegestaan om rechtstreeks contact op te
  nemen met ASN. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, volgt er één
  waarschuwing en bij herhaling wordt de leverancier uitgesloten van
  aanvragen voor ASN
• Vul alle kandidaat gegevens juist in. Vul bij “woonplaats” de woonplaats in
  van de kandidaat. Dit zijn gegevens die de klant wil ontvangen met de
  aanbieding. Bij onvolledige/onjuiste aanbiedingen is er een risico dat de
  kandidaat niet aangeboden kan worden en hiermee afgewezen wordt

Gunningscriteria

• HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een juridische, criminologische of
  financiële richting
• Basiskennis van het wettelijk kader (Wwft en Sanctiewetgeving) is een pré

Je sollicitatie dient uiterlijk 30 april 2026 om 04:00 uur door ons te zijn ingediend, voorzien van een motivatie (waarin wordt toegelicht hoe aan de eisen en gunningscriteria wordt voldaan) en twee referenties. Wij ontvangen je gegevens graag minimaal één werkdag vóór de sluitingsdatum.