FEC Analist – Wholesale

Wij zijn op zoek naar een FEC Analist Wholesale:

Important:

• Language: English mandatory;
• ZZP Allowed: No.

Als een CDD Analyst maak je deel uit van het FEC Service Centre Wholesale en Rural team in Nederland. Dit team speelt een cruciale rol in het waarborgen van naleving van diverse regelgeving voor Wholesale NL, met als doel het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering en het beschermen van de reputatie van de bank.

You and your role
Je coördineert en faciliteert Client Onboarding, Periodieke of Event-driven CDD reviews namens de Commerciële Teams. Als Medior CDD Analyst voor Rabobank Wholesale (WR) ben je verantwoordelijk voor het end-to-end FEC proces voor nieuwe of bestaande klanten gedurende hun gehele levenscyclus binnen de bank.

In deze rol is het essentieel om veerkrachtig te zijn. Je moet effectief kunnen prioriteren, kritisch blijven en constructief samenwerken. Dit vereist een combinatie van doorzettingsvermogen en een sterk gevoel voor timing.

Top 5 Responsibilities

• Uitvoeren en monitoren van FEC en Customer Due Diligence processen op basis van input van interne en externe stakeholders;
• Onderzoek definiëren (probleem en methode), onderzoeken uitvoeren (gegevensverzameling, analyse) en bevindingen presenteren (conclusies en onderbouwing);
• Contact onderhouden met interne stakeholders, je omgeving begrijpen, de situatie van de klant kennen en ontwikkelingen en behoeften met betrekking tot dienstverlening identificeren en bespreken;
• Actief deelnemen aan je team en projecten. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het leveren van resultaten.

Practical Examples

• Een klant in de Food & Agri sector met een hoog risicoprofiel is toe aan hun jaarlijkse review. Jouw taak is om te beoordelen welke documenten of informatie ontbreken om te voldoen aan de eisen voor de 2026 Periodieke Review en te evalueren of het risico van de klant is veranderd sinds de laatste review. Zodra de documenten zijn verzameld, stel je het CDD-rapport op, analyseer je de transacties van de klant en beoordeel je hun risicoprofiel. Het rapport wordt vervolgens beoordeeld door het Quality Control Team voordat het definitief wordt goedgekeurd.
• Een overnamedeal moet binnen vijf dagen worden ondertekend. De potentiële klant heeft activiteiten in Rusland. Je neemt contact op met de Compliance-afdeling voor advies en aanvullende vragen om aan de prospect te stellen. Na het verkrijgen van de benodigde antwoorden vraag je speciale goedkeuring aan van de business/Compliance.
• Je komt een transactie tegen die niet overeenkomt met het bedrijfsprofiel van de klant. Je kunt het niet verklaren. Na overleg met collega’s die ook niet bekend zijn met dergelijke transacties, neem je contact op met het Advies team. Dit leidt tot aanvullende vragen voor de klant, en uiteindelijk voltooi je het CDD-rapport. Je presenteert je case, de oplossing en het escalatiepad aan je team om bewustzijn te vergroten en kennis te delen.

Facts & Figures

• 36 hours per week
• International team with over 20 nationalities
• 43,822 Rabobank colleagues worldwide

Together we achieve more
We geloven in de kracht van diversiteit. Het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden maakt ons een betere bank. We zijn benieuwd wat jij kunt bijdragen aan ons team bij het FEC Service Centre.

De ongeveer 50 mensen in ons FEC Service Centre ondersteunen de Wholesale business voor de NL-regio. Samenwerking is hoe we werken: als één resultaatgericht team bij Rabobank. Over Rabobank gesproken: we zijn een Nederlandse bank die actief is in 38 landen en meer dan 9,5 miljoen klanten bedient. Samen met onze klanten, leden en partners streven we naar een wereld waarin iedereen toegang heeft tot voldoende gezond voedsel. In Nederland werken we aan een samenleving waarin mensen tevreden zijn met hoe ze leven, werken en zaken doen.

You and your talent

• Bachelor’s or Master’s degree;
• Relevant experience in the financial sector (medior/senior level) with knowledge of AML, CDD, and WWFT;
• Fluent in English (spoken and written). Proficiency in Dutch is a strong advantage;
• Strong skills in time management, organization, communication, and relationship building;
• Comfortable working in a dynamic and evolving environment;
• You are results-driven and pragmatic: you know when to push forward, even when not all the pieces are in place. You take ownership of your cases;
• Interviews will take place at the office or via video call.

Planning
We would like to receive a motivation showing the required competencies.

Interesse? Stuur jouw contactgegevens en CV naar info@1uptraining.nl of reageer direct via de knop ‘Apply now’ bovenaan deze pagina.

Reactietermijn
Je sollicitatie dient uiterlijk 26 maart 2026 om 08.00 uur door ons te zijn ingediend, voorzien van een motivatie (waarin wordt toegelicht hoe aan de eisen en gunningscriteria wordt voldaan) en twee referenties. Wij ontvangen je gegevens graag minimaal één werkdag vóór de sluitingsdatum.